Содержание
Please complete the security check to access www.riskbasedsecurity.com
Why do I have to complete a CAPTCHA?
Completing the CAPTCHA proves you are a human and gives you temporary access to the web property.
What can I do to prevent this in the future?
If you are on a personal connection, like at home, you can run an anti-virus scan on your device to make sure it is not infected with malware.
If you are at an office or shared network, you can ask the network administrator to run a scan across the network looking for misconfigured or infected devices.
Another way to prevent getting this page in the future is to use Privacy Pass. You may need to download version 2.0 now from the Chrome Web Store.
Cloudflare Ray ID: 556f481b0efd979c • Your IP : 91.146.8.87 • Performance & security by Cloudflare
Thomson Reuters и «Интерфакс» подписали меморандум о намерениях в области совместного продвижения в России сервисов для проверки контрагентов в части соблюдения требований по борьбе с коррупцией и легализацией доходов, полученных преступным путем
Москва, Россия, 12 апреля 2017 г. — Thomson Reuters, глобальный поставщик решений для бизнеса и профессионалов, и Международная информационная Группа «Интерфакс», разработчик лидирующих на российском рынке сервисов по управлению рисками, подписали меморандум о намерениях в области совместного продвижения принадлежащих им информационных решений World-Check и X-Compliance.
Подписание меморандума состоялось сегодня, 12 апреля 2017 года, на IV GRC Форуме Thomson Reuters, посвященном наиболее актуальным темам корпоративного управления, рисков и комплаенс.
Решения Thomson Reuters и «Интерфакс», обладая лучшими в своем классе данными, помогают соблюдать требования международной организации ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денежных средств, англ. Financial Action Task Force), российское и международное законодательство в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма (ПОД/ФТ), противодействия коррупции, а также требования «Знай своего клиента».
Thomson Reuters World–Check – крупнейшая в мире база данных, содержащая информацию о более чем 640 санкционных, нормативных и правоохранительных списках, списках ПДЛ/ИПДЛ, сведения из национальных и международных документов, отраслевых источников. База данных позволяет заранее выявлять возможные риски, связанные с работой с конкретными клиентами, партнерами и третьими лицами. Данные World-Check используются для мониторинга транзакций, расширенной комплексной проверки (due diligence) и установления новых клиентских отношений.
X-Compliance – созданный «Интерфаксом» первый российский сервис, который позволяет отечественным финансовым организациям вести комплексную проверку своих клиентов в полном соответствии с требованиями российского и международного законодательства в области ПОД/ФТ. Преимущество решения «Интерфакса», которое уже используется крупнейшими банками и компаниями, – возможность получения максимально полной информации из российских источников, детальный учет требований российских регуляторов.
Объединение возможностей Thomson Reuters World-Check и X-Compliance «Интерфакса» даст возможность российским клиентам получать комплексную информацию, широкий набор сервисов, оперативно реагировать на изменение регулятивных требований.
«Стремительный переход новым технологиям в области комплаенс и недавние изменения международного и локального законодательств ставят перед специалистами по комплаенс новые задачи. Для того, чтобы эффективно их решать, профессионалам сферы комплаенс нужен доступ к проверенной и оперативной информации, и мы рады предоставить технологии, сведения и человеческую экспертизу для того, чтобы помочь нашим клиентам находить ответы на самые сложные вопросы, которые у них могут возникнуть», – сказал Петр Марчевски, управляющий директор Thomson Reuters в России и странах СНГ.
«Ответственность российских банков и корпораций за соблюдение закона ПОД/ФТ и антикоррупционного законодательства постоянно возрастает. Поэтому столь важно дать нашим клиентам сервис, позволяющий максимально эффективно управлять комплаенс-рисками. Предоставляя через единую платформу данные, с одной стороны, из лидирующей международной базы данных, а с другой, от ведущего локального сервиса, мы уверены, что сможем эту задачу решить. Наш предыдущий опыт сотрудничества с Thomson Reuters показал, что взаимодействие двух наших структур дает мощный синергетический эффект», – сказал председатель совета директоров группы «Интерфакс» Михаил Комиссар.
В 2016 году Thomson Reuters и «Интерфакс» заключили соглашение, согласно которому клиенты флагманского решения Thomson Reuters Eikon смогли получить доступ к новостям от ведущего российского информационного агентства.
Refinitiv World-Check Risk Intelligence
Help protect your business from financial crime and reduce risk by fulfilling your KYC due diligence screening obligations with accurate and structured information. World-Check Risk Intelligence is used and trusted by the world’s biggest companies.
Anyone who wishes to query whether their name is in the World-Check database may do so in accordance with the World-Check privacy statement .
Why choose Refinitiv World-Check Risk Intelligence?
Help meet your regulatory obligations, make informed decisions, and prevent your business being used to launder the proceeds of financial crime or associated with corrupt practices.
The World-Check Risk Intelligence database delivers accurate and reliable information to help you make informed decisions. It has hundreds of specialist researchers and analysts across the globe, adhering to the most stringent research guidelines as they collate information from reliable and reputable sources — such as watch lists, government records, and media searches.
Simplify your customer and third-party screening process through state-of-the-art technology combined with human expertise. The World-Check data is fully structured, aggregated, and de-duplicated. It can be easily absorbed into various workflow screening platforms in-house, cloud-based, or third-party solutions through a delivery method that suits your requirements.